تقرير تقصي الحقائق: منصة Crypto Prime Assets تحت المجهر الرقابي
حالة الملف: قيد التحقيق الفني (Under Investigation)
التصنيف: تلاعب بالأسعار واحتجاز أصول رقمية.⚠️
مستوى الخطورة: متوسط إلى مرتفع.
مقدمة:
فتحت هيئة شكاوى التداول ملف تحقيق رسمي بحق منصة Crypto Prime Assets بعد تلقي سلسلة من الشكاوى المتعلقة بتجميد حسابات التداول بشكل مفاجئ وادعاءات بوجود "أعطال تقنية" تمنع سحب الأصول الرقمية (الكريبتو).
1. مؤشرات التلاعب التقني (Execution Manipulation)
أفاد عدد من المتداولين المحترفين بوجود فوارق شاسعة (Spreads) في أسعار العملات الرقمية على هذه المنصة مقارنة بالأسعار العالمية في منصات مثل Binance أو Coinbase.التحليل الفني للهيئة: تشير الدلائل الأولية إلى أن المنصة تستخدم برمجيات "B-Book" المتقدمة لتنفيذ صفقات وهمية داخل خوادمها الخاصة دون ربطها بالسوق الحقيقي، مما يضمن خسارة العميل لأمواله برمجياً.
2. ذريعة "تجميد الحسابات للتحقق"
تستخدم المنصة أسلوب المماطلة القانونية؛ فعند طلب سحب مبالغ كبيرة، يتم تجميد الحساب فوراً بحجة "مكافحة غسيل الأموال" أو "تحديث بيانات KYC".الملاحظة الرقابية: تطلب المنصة من العميل دفع "رسوم فك تجميد" بالعملات الرقمية إلى محافظ خارجية، وهو إجراء غير قانوني ولا تتبعه أي مؤسسة مالية مرخصة في العالم.
3. تتبع المحافظ الرقمية (Blockchain Tracking)
يقوم الفريق التقني للهيئة حالياً بتتبع عناوين المحافظ المرتبطة بالمنصة. تبين وجود تحويلات ضخمة تخرج من محافظ المودعين وتتوزع على محافظ "خلاط" (Mixers) لإخفاء أثر الأموال، وهذا السلوك هو العلامة الأبرز للكيانات التي تستعد للاختفاء (Exit Scam).
وضع الحالة الراهن:
- توصية الهيئة: نحذر المستثمرين من إيداع مبالغ إضافية في هذه المنصة حالياً.
- الإجراء المتخذ: تم إدراج المنصة في قائمة المراقبة وتوجيه بلاغات أولية لمزودي خدمات النطاقات (Domain Providers).
هل تملك معلومات إضافية؟
إذا كنت تملك مراسلات، أو عناوين محافظ رقمية (Wallet Addresses) قمت بالتحويل إليها، يرجى تزويدنا بها فوراً لتعزيز ملف التحقيق.