رصد وتتبع شركات التداول الوهمية، والبدء بإجراءات البلاغات الرسمية لدى الجهات الرقابية الدولية لتقييد نشاطها وملاحقتها قانونياً.
اعرف أكثرالتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية لتتبع مسار الحوالات والعمل على تجميد الحسابات المشبوهة لاستعادة أموال المودعين المتضررين. 4. فحص الأمان الاستثماري (Due
اعرف أكثرفحص وتحليل كشوفات الحساب وسجلات التداول باستخدام أدوات تقنية للتأكد من وجود تلاعب في الأسعار أو تنفيذ الصفقات، وتقديم تقرير فني معتمد.
أعرف أكثر